Máster Alta Especialización en Compliance Officer 2020-07-09T13:23:34+02:00

MÁSTER ALTA ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE OFFICER

  • 100% ONLINE

  • 3250 HORAS LECTIVAS

  • RECONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

Impartido y certificado por:

El Máster de Alta Especialización en Compliance Officer consta de diferentes ámbitos formativos, ya que todos ellos resultan indispensables para abarcar el amplio espectro profesional y especialización de un criminólogo que quiera trabajar como Controller Jurídico en cualquier empresa. Estas titulaciones son:

  • Máster Profesional en Compliance Officer certificado por London School of Law and Criminology.
  • Perito Judicial en Criminología Corporativa certificado por la Universidad Isabel I con 30 Créditos ETCS.
  • Máster Profesional en Delitos Económicos y Prevención del Fraude certificado por EICYC.
  • Máster Profesional en Informática Forense certificado por EICYC.
  • Máster Profesional en Grafística y Documentoscopia certificado por EICYC.
  • Certificación como Delegado en Protección de Datos certificado por EICYC.

+

  • Seminario presencial de Extracción Forense de Móviles y Recuperación de Datos (incluido, de carácter voluntario).
  • Seminario presencial de Informática Forense (incluido, de carácter voluntario).
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PÍDENOS INFORMACIÓN

Los másteres de alta especialización es una formación enriquecida acompañada de certificación internacional + certificación universitaria con 30 créditos ETCS + certificación de nuestra escuela con la máxima especialización en el sector de la criminología y la criminalística. Un modelo innovador que impulsa la formación online con las prácticas presenciales mediante seminarios específicos, en el que el alumno puede profundizar en el uso de las últimas metodologías técnicas e instrumentales.

Se integra de la sinergia de 3 certificaciones formativas por separado:

London School of Law and Criminology (Reino Unido)

Universidad Isabel I de Castilla

Y nuestra Escuela Internacional de Criminología y Criminalística   

Disponemos de mejor formación online, con una metodología ágil y continua en los másteres de alta especialización con la práctica presencial de profesionales en activo y de reconocida solvencia profesional.  Disfruta no solo de la atención personalizada que necesitas, sino también de la posibilidad de asistir a seminarios presenciales y/o prácticas reales que la misma organice con el centro asociado “Laboratorio Pericial Forense” referente del sector de la criminalística privada.

De esta forma, como todos nuestros alumnos del Máster podrás disfrutar de una formación dinámica y en la que tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos directamente en el ámbito profesional. Esta es la mejor forma de adquirir experiencia en la materia e incorporarse de manera efectiva con el mundo laboral.

Las empresas cada vez demandan perfiles más especializados y a la vez con una base sólida de conocimientos globales multidisciplinares. Esta acción formativa se destaca por el alto numero de prácticas y ejercicios orientados a la especialización.

master en criminalistica

Para este Máster EICYC pone a tu disposición a profesores con una dilatada experiencia en el sector. Actualmente se dedicarán no únicamente a la enseñanza teórica de la materia, sino a la aplicación de la misma en el mundo profesional, desempeñando la labor de criminalistas y peritos en los Tribunales de Justicia españoles.  Estamos orgullosos de tener 3 docentes que participan activamente como consultores internacionales en la Oficina de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En este Máster de alta especialización encontrarás:

  • Un master totalmente orientado al mundo profesional
  • La formación versátil y flexible que necesitas. Aquella que te permite compatibilizar tu actividad profesional y familiar con el estudio
  • La mejor formación continua

Con másteres de alta especialización en criminalística EICYC obtendrás además, acceso a gran cantidad de material adicional como:

  • Seminarios
  • Videoconferencias
  • Congresos
  • Chat
  • Foros

La Escuela Internacional de Criminología y Criminalística y el máster de alta especialización te proporcionará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar métodos analíticos y científicos a la investigación criminal.  El plan de estudios ofrece conocimientos avanzados y específicos de la disciplina para aquellos que desean ingresar o avanzar en este campo.

Con el máster de alta especialización te proporcionamos los mejores los métodos analíticos y científicos asociados con las investigaciones criminales. Además, gracias a la flexibilidad de nuestro programa, nuestro título te prepara plenamente para desempeñar tu labor en el ámbito de la Criminología y Criminalística.

Este curso ofrece al alumno una completa formación en compliance y protección de datos

El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias:

  • Compliance y delitos empresariales
  • Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo
  • Legitimación de la Ley Orgánica de protección de datos
  • Derechos de las personas respecto de sus datos
  • Política de protección de datos
  • Control y responsabilidad de la protección de datos
  • Métodos para el cumplimiento de la normativa en protección de datos

Este curso va dirigido de forma general a cualquier alumno que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia

El Curso va dirigido de forma específica a:

  • Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología.
  • Profesionales y estudiantes de Psicología y Sociología
  • Profesionales y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas
  • Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Detectives, Investigadores Privados.
  • Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho

Aquellas personas interesadas en realizar el Máster a nivel universitario que no cuenten con los requisitos mínimos de formación, podrán realizar nuestro título propio equivalente con el que adquirirán el diploma emitido por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística.

Tema 1. Introducción

Tema 2. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Tema 3. La prueba y la valoración de la prueba

Tema 4. Normativa para realizar un informe pericial

Tema 5. Conceptos básicos en derecho

Tema 6. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje

Tema 7. La empresa (I)

Tema 8. La empresa (II)

Tema 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Tema 10. El controller jurídico o complianceofficer

Tema 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Tema 12. Delitos empresariales y penas correspondientes

Tema 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Tema 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Tema 15. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Tema 16. Antecedentes en la Protección de Datos. Contexto Normativo

Tema 17. Fundamentos (Reglamento Europeo de protección de Datos y futura LOPD)

Tema 18. Principios (LOPD)

Tema 19. Legitimación de la LOPD

Tema 20. Derechos de los interesados

Tema 21. Normas de cumplimiento

Tema 22. Autoridades de control y régimen sancionador

Tema 23. El delegado en protección de datos. DPO.

Tema 24. La responsabilidad proactiva

Tema 25. Transferencias internacionales, cumplimiento de la protección de datos y retos. Transferencias internacionales.

Tema 26. Métodos para el cumplimiento de la normativa de protección de datos

Tema 27. Retos en materia de Protección de Datos.

Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico español
Unidad didáctica 3. La prueba
Unidad didáctica 4. Valoración de la prueba pericial
Unidad didáctica 5. El dictamen pericial
Unidad didáctica 6. Código Deontológico del perito judicial
Unidad didáctica 7. La responsabilidad
Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho
Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas.
Unidad didáctica 12. Órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 13. Régimen y procedimiento sancionador
Unidad didáctica 14. Delitos económicos.

  1. INTRODUCCIÓN – MECANISMOS DE TUTORÍA Y VIDEOCONFERENCIA

1.1 Videoclase: Funcionamiento de las tutorías y videoconferencias.

  1. ÁREA JURÍDICA

2.1: Concepto de Perito Judicial.

2.1.1: Material Complementario. Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2.1.2: Material Complementario. Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.1.5: Material Complementario. Legislación nacional aplicada al perito informático.

2.1.6: Material Complementario. Conceptos de Derecho I.

2.1.7: Material Complementario. Conceptos de Derecho II.

2.2: Videoclase de la unidad.

2.3: Master Class: Profesora Iris Álvarez. La función del perito judicial en el ordenamiento jurídico.

  1. ÁREA DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA FORENSE

3.1: Introducción a la Informática Forense.

3.1.1. UNE 197001:2019.

3.1.1: Material complementario. Fotografía forense.

3.1.2: Lectura complementaria. La informática forense: el rastro digital del crimen.

3.1.3: Curso básico de fotografía digital.

3.2: Videoclase de la unidad.

  1. ÁREA DE ANÁLISIS Y EXTRACCIÓN DE SMARTPHONES, TABLETS Y DRONES

4.1: Área de análisis y extracción de smartphones, tablets y drones.

4.1.1: Material complementario. Métodos de extracción de dispositivos móviles.

4.1.2: Documentación complementaria: Manual Cellebrite Touch 2.

4.1.3: Documentación complementaria: Manual Cellebrite Logical y Physical Analizer.

4.1.4: Documentación complementaria: Manual UFED Analytics Desktop.

4.1.5: Documentación complementaria: Video extracción técnicas Jtag y Chip-Off.

4.1.6: Documentación complementaria: Video uso UFED Cellebrite.

4.1.7: Documentación complementaria: Manual de uso MOBILEDIT.

4.1.8: Documentación complementaria: Manual de uso Oxygen Forensic Detective.

4.2: Videotutorial: Uso avanzado de UFED Touch II ultimate.

4.3: Videotutorial: Uso avanzado de UFED physical analyser.

4.4: Videotutorial: Uso avanzado de MSAB XRY-XAM.

4.5: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Metodología de extracción forense de dispositivos móviles.

4.6: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Recuperación avanzada en dispositivos móviles no funcionales o semidestruidos.

4.7: Videoclase de la unidad.

  1. ÁREA TÉCNICA

5.1: Sistemas operativos y análisis forense sistemas TIC’s.

5.1.1: Investigación y análisis forense de sistemas operativos TIC.

5.1.2: Análisis forense de sistemas operativos Windows y Linux.

5.1.3: Análisis forense de sistemas operativos Mac.

5.1.4: Análisis forense de correos electrónicos.

5.1.5: Documentación complementaria: Sistemas operativos.

5.1.6: Videoclase unidad.

5.2: Geolocalización.

5.2.1: Lectura complementaria. Geolocalización social.

5.2.2: Lectura complementaria. Guía de escaneo móvil para marketing y publicidad.

5.2.3: Lectura complementaria. Guía de localización de posicionamiento en cuenta Gmail.

5.2.4: Lectura complementaria. Geolocation.

5.2.5: Videoclase repaso.

5.3: Planificación de redes.

5.3.1: Sistemas de seguridad.

5.3.2: Videoclase repaso.

5.4: Tecnologías Inalámbricas.

5.4.1: Telefonía IP.

5.4.2: Herramientas de administración.

5.4.2: Videoclase repaso.

5.5: Teoría de sistemas de seguridad.

5.5.1: Manual de seguridad.

5.5.2: Arquitectura de la seguridad informática.

5.6: Proceso de recuperación de datos.

5.7: File y Data Carving.

5.8: Recuperación de datos RAID.

5.9: Análisis forense de memoria.

5.10: Videotutorial: Uso avanzado de herramienta OsForensic.

5.11: Videotutorial: Uso avanzado de herramienta Autopsy.

5.12: Videotutorial: Uso avanzado de clonadora profesional CRU.

  1. ÁREA DE TELECOMUNICACIÓN Y CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS

6.1: Tecnologías de las comunicaciones.

6.2: Sistemas y redes de comunicación para seguridad y emergencias.

6.3: Master class: Métodos de detección de dispositivos ocultos: micrófonos, cámaras.

  1. ATAQUES INFORMÁTICOS

7.1. Tema: Ciberseguridad e incidentes de seguridad.

7.2. Tema: Seguridad de la información.

7.3. Protección de infraestructuras críticas.

7.4: Estadísticas ciberamenazas 2019.

7.5: Estadísticas. Informe anual 2018. Dispositivos y comunicaciones móviles.

7.6: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Ciberataques y tipologías delictiva.

  1. ÁREA DE ANÁLISIS FORENSE

8.1: Herramientas de análisis forense.

8.2: Preservación de la evidencia electrónica.

8.2.1: Desarrollo de la cadena de custodia: fuente de prueba de dispositivos informáticos y electrónicos.

8.2.2: La informática forense digital.

8.2.3: Documentación complementaria: La cadena de custodia informático-forense.

8.2.4 Videoclase de la unidad.

  1. ÁREA DE ARQUITECTURA DE HARDWARE Y ANÁLISIS DE ORDENADORES

9.1: Arquitectura de hardware.

9.2: Videoclase de la unidad.

  1. MICROSOLDADURA PARA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

10.1: Medidas de autoprotección en la microsoldadura electrónica SMD.

10.2: Uso de herramientas.

10.3: Tipos y usos de estaños y flux.

10.4: Tipos y usos de flux.

10.5: Elementos de limpieza y protección.

10.6: Herramientas de sujeción y otra aparatología.

10.7: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Microsoldadura en dispositivos móviles.

  1. ÁREA DE REDES

11.1: Topologías, clasificación y dispositivos de redes.

11.2: Modelo de referencia OSI. Capas 1 y 2.

11.3: Modelo de referencia OSI. Capa 3.

11.4: Modelo de referencia OSI. Capas 4, 5, 6 y 7.

11.5: Videoclase de la unidad.

  1. ÁREA DEL PERITO INFORMÁTICO

12.1. Salidas profesionales y errores más comunes de un perito informático.

12.2: Master Class: Ética profesional.

12.3: Master Class: Colegios profesionales y asociaciones.

12.4: Master Class: Colaboración con el Laboratorio Pericial Forense.

12.5: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Ratificación en sala.

12.6: Master Class. Profesor Javier Martín Porras: Cómo empezar a trabajar y relacionarse con la Administración de Justicia.

  1. ÁREA NORMATIVA INTERNACIONAL

Aplicación de las normas internacionales:

13.1 Videoclase: UNE 19701:2019; Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

13.2: Videoclase: UNE 71505-1:2013: Tecnologías de la Información (TI). Sistemas de Gestión de Evidencias Electrónicas (SGEE).

13.3: Videoclase: UNE 71506:2013: Marco de referencia de buenas prácticas en la gestión de Evidencias Electrónicas.

13.4: Videoclase: RFC 3227. Manejo y recolección de evidencias.

13.5 Videoclase: RFC 4810. Cómo preservar la información a largo plazo.

13.6 Videoclase: ISO/IEC 27037:212. Indicaciones para la identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital.

13.7 Videoclase: ISO/IEC 27040:2105. Almacenamiento seguro.

13.8 Videoclase: ISO/IEC 27042:2015. Indicaciones para el análisis e interpretación de la evidencia.

13.9 Videoclase: Normas ASTM.

Tema 1. Conceptos y terminología básica.
Tema 2. Historia de la escritura y la Grafística.
Tema 3. Desarrollo evolutivo de la escritura. mecanismos neurofisiológicos y psicomotrices.
Tema 4. Fundamentos científicos de la Grafística y leyes de la escritura.
Tema 5. La identificación de las escrituras.
Tema 6. Elementos fundamentales a estudiar en documentos. análisis del papel y la tinta.
Tema 7. Elementos fundamentales a estudiar en documentos útiles escriturales y sistemas de impresión.
Tema 8. Instrumental técnico y estudio de los documentos.
Tema 9. La firma y sus elementos I.
Tema 10. La firma y sus elementos II.
Tema 11. Particularismos gráficos I.
Tema 12. Particularismos gráficos II.
Tema 13. Alteraciones y modificaciones escriturales voluntarias y no voluntarias.
Tema 14. El cotejo de firmas, sus requisitos y los signos de falsificación.
Tema 15. Documentos y fotografía técnico pericial.
Tema 16. La pericia caligráfica en el ordenamiento jurídico español (I). Introducción y prueba en el proceso judicial.
Tema 17. La pericia caligráfica en el ordenamiento jurídico español (II).
Tema 18. Metodología del examen pericial para la determinación de autenticidad o falsedad de firmas.
Tema 19. Elaboración de informes periciales. el informe pericial y su estructura.
Tema 20. Identificación de la escritura. Los anónimos.
Tema 21. Revelado de huellas en papel e identificación de graffitis.
Tema 22. Documentoscopia. Medidas de seguridad en documentos.
Tema 23. Photoshop para peritos judiciales.
Tema 24. Prácticas y trabajo final.

La metodología de este curso se encuentra adaptada al modelo de aprendizaje e-learning. El curso se realiza de forma online, a través del estudio de sus bloques y con sus unidades teóricas.

Se compone de 5 módulos y un total de 17 unidades didácticas en los que el alumno, deberá realizar los ejercicios prácticos, así como los cuestionarios que las mismas contengan.

La atención al alumno es totalmente personalizada, a través de la comunicación con un tutor tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

El modelo de enseñanza a distancia tiene carácter integral y metodológico, es decir, combina la enseñanza convencional mediante clases presenciales virtuales, apoyo tutorial y el aprendizaje autónomo online. El estudiante podrá realizar las videoconferencias que necesite con el profesor y tutor, solicitándolas previamente por teléfono, correo electrónico o mensajería en el propio campus virtual.

Asimismo, los alumnos del Máster podrán estar conectados y en constante comunicación a través de los foros de debate y la mensajería interna del propio campus virtual. Esto les ayudará a resolver dudas intercambiando conocimientos y adquiriendo mayores competencias a la hora de superar el curso.

Al completar nuestra formación recibirá 6 títulos certificados por diferentes instituciones formativas de reconocimiento internacional:

  • Máster Profesional en Compliance Officer certificado por London School of Law and Criminology.
  • Perito Judicial en Criminología Corporativa certificado por la Universidad Isabel I con 30 Créditos ETCS.
  • Máster Profesional en Delitos Económicos y Prevención del Fraude certificado por EICYC.
    Modelo Diploma
  • Máster Profesional en Informática Forense certificado por EICYC.Modelo Diploma
  • Máster Profesional en Grafística y Documentoscopia certificado por EICYC.Modelo Diploma
  • Certificación como Delegado en Protección de Datos certificado por EICYC.Modelo Diploma

Validez internacional de los títulos: Apostilla de la Haya

Todos los diploma emitidos por EICYC podrán ser apostillados según el Convenio Internacional de La Haya, así como el sello de Notario Europeo, el cual verifica la autenticidad y validez del certificado tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Nota informativa: Los diplomas de todos los cursos son expedidos en formato digital. Para obtenerlo en formato físico el alumno deberá abonar la correspondiente tasa.

Únete a nuestro Community Student Program y tendrás la opción de acceder a cursos y seminarios de forma preferente, rebajas en tus próximas matrículas y diferentes descuentos en tiendas y marcas.

¡Empieza a disfrutar de las ventajas del Community Student Program de EICYC! Solicita tu acceso al EICYC Community Student Program de forma gratuita y tendrás acceso a las siguientes ventajas:

Ventajas del Community Student Program de EICYC

  • Carné de estudiante

Nuestro carné es válido en 135 países y te da acceso a descuentos en multitud de servicios y marcas.

  • Financiación

Te ofrecemos financiación a 12 meses mediante nuestro socio Aplázame.

  • Descuentos

Obtén un 30% de descuento al matricularte en formaciones que impartimos de forma directa como cursos, seminarios, prácticas o másteres.

  • También para tus amigos

Si traes a tus amigos, a ellos también les ofreceremos otro 30% de descuento.

  • Acceso preferente

Al formar parte  EICYC Community Student Program, te damos acceso preferente a plazas para nuestros cursos, seminarios…

También tendrás acceso a nuestro grupo de difusión de WhatsApp donde te enterarás el primero de nuestros próximos eventos.

ASPECRIM: únicamente deberá pagar la cuota anual. Inscripción gratuita. La Asociación Española de Peritos Judiciales, Criminalistas y Forenses ASPECRIM es una entidad sin ánimo de lucro. Una vez finalizados los cursos y con alta en el registro oficial de peritos de los diferentes decanatos.

  • Prácticas

Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

  • Bolsa de trabajo

También te damos acceso a nuestra bolsa de trabajo.

  • Eurocriminología

Daremos difusión a tus artículos a través de nuestra editorial Eurocriminología.

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Rellena el formulario de esta misma página o envía un email a tutora@eicyc.com indicando:

  • Nombre y apellidos.
  • DNI.
  • Curso en el que estás matriculado/a.
  • Teléfono.
  • Dirección a la quieres que llegue el carné.
  • Fotografía de carné actual.
  • Disponemos de financiación con pago a plazos mediante Aplázame (solo para residentes en España).
  • Ponte en contacto con la escuela para solicitar otro tipo de financiación.
  • Consulta precios y becas especiales para Latinoamérica (hasta 40% de descuento).

Contacta con la escuela rellenando el formulario que se encuentra en la parte superior derecha de esta misma página.

Matrícula abierta – Formación Continua – Incorporación inmediata.

Los alumnos que no dispongan de plaza se incorporarán a la lista de espera de la siguiente convocatoria.

  • Profesional de la abogacía y asesoría jurídica tanto de particulares como empresas
  • Perito en tribunales de Justicia según su especialidad.
  • Especialista en Investigación criminal y criminalística de los miembros de FCCSS, Policías Locales y Autonómicas.
  • Docencia Universitaria y formación continuada.
  • Acción y política criminal.
  • Participación en programas divulgativos y de sucesos en medios de comunicación.

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Métodos de Pago

Tienes la opción de financiar instantáneamente tu curso hasta en 12 meses con nuestro partner Aplazame. [Solo para residentes en España]

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