Monográfico de prevención del delito de blanqueo de capitales 2018-10-17T13:27:05+00:00

Project Description

Monográfico de prevención del delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico”, en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquéllo que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.

Tema 1. Concepto.

Tema 2. Etapas.

Tema 3. Delito de blanqueo.

Tema 4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Tema 5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.

Tema 6. Causas del blanqueo de capitales.

Tema 7. Consecuencias.

Tema 8. El fenómeno offshore.

Tema 9. Estrategias fiscales de las multinacionales.

Tema 10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.

Tema 11. Técnicas de blanqueo.

Tema 12. Referencias bibliográficas.

Tema 13. Actividades.

Lucía Bort

  • Graduada en Criminología por la Universidad de Valencia.
  • Máster en Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen por la Universidad Camilo José Cela.
  • Subdirectora ejecutiva del Laboratorio Pericial Forense.
  • Detective Privado.
  • Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Económicas en la Universidad Camilo José Cela.
  • Matriculación Automática

  • Tutor Personal

  • Diploma acreditativo (40h)

39,00MATRICÚLATE

14 DE DICIEMBRE

Escuela internacional criminalistica y criminología
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